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路透伦敦/多伦多/法兰克福2月8日 - 文件显示，瑞士财富巨头瑞银UBSG.S在摩根大通（JPMorgan Chase）决定结束与杰弗里-爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的合作关系几个月后，于2014年为吉斯兰·马克斯韦尔开设了账户 ，并在她被判定犯有性交易罪之前的几年里帮助她管理了多达1900万美元的资金。

这些文件是美国司法部上个月公布的一批文件的一部分，它们提供了有关瑞银集团与马克斯韦尔银行业务关系程度的新见解，马克斯韦尔因帮助爱泼斯坦性侵少女 (link)，于2020年被捕，并于2021年被判有罪。她目前正在监狱服刑，刑期为 20 年。

包括电子邮件和银行对账单在内的文件显示，这家瑞士贷款机构为马克斯韦尔开设了个人和商业账户，用于持有 现金、股票和对冲基金投资。 瑞银 为她指派了两名关系经理，后者随后帮助马克斯韦尔转移了数百万美元，并给予她银行为富裕客户保留的其他福利。

一封电子邮件显示，2014 年，摩根大通关闭了爱泼斯坦的账户后， 瑞银向他提供了一张信用卡。2008年，爱泼斯坦曾因唆使未成年少女卖淫而入狱并认罪。

该账户已于当年 9 月关闭。一封电子邮件显示，爱泼斯坦的会计告诉他，瑞银做出这一决定是因为 "声誉风险"。但该行继续保持与马克斯韦尔的关系，尽管多家媒体报导了她与爱泼斯坦的关系，包括在对该金融家的采访中 (link)。

瑞银拒绝回答路透为本文提出的问题，包括为什么要接受另一家银行认为是高风险的客户。没有证据表明瑞银或其顾问有任何不当行为， 一些文件显示，该行在将她的账户从摩根大通转出之前进行了尽职调查。路透无法了解该银行所做尽职调查的细节。

马克斯韦尔的律师没有回应置评请求。

马克斯韦尔被介绍给 UBS

爱泼斯坦和马克斯韦尔多年来一直在摩根大通 (link)，但在爱泼斯坦2008年被定罪后的几年里，这家美国最大的贷款机构开始担心与他们打交道的风险。

美国法院文件显示，2011 年，摩根大通在进行 "了解客户 "调查时，内部建议将马克斯韦尔列为 "高风险客户"，因为她与爱泼斯坦有关联。2013 年，摩根大通决定关闭爱泼斯坦的账户。

根据美属维尔京群岛在纽约联邦法院起诉摩根大通的呈文，摩根大通在爱泼斯坦的历史记录中标明："根据银行政策，重罪犯（如爱泼斯坦）被视为高风险客户，需要额外批准。"摩根大通于 2023 年以 7500 万美元和解了此案。

摩根大通否认知晓爱泼斯坦的罪行，但拒绝发表评论。该银行拒绝透露 何时以及为何关闭了马克斯韦尔的账户。

2013年12月，时任索罗斯私募股权合伙公司（Soros Private Equity Partners）合伙人的大卫-瓦松（David Wassong）向瑞银介绍了马克斯韦尔，双方在电子邮件中进行了交流。

"我已经联系了我的一位好友，她叫 吉斯兰·马克斯韦尔(sic)。她正在寻找一位新的财富经理，我告诉她一定要见见你，"瓦松写道。

2014 年 2 月 14 日，一封删去姓名的电子邮件敦促瑞银 "加快从摩根大通的过渡"。

"吉斯兰下周就要离开一个多月了，所以她真的需要在离开前把这件事办妥/签署文件。此外，她还想和你谈谈，介绍一下自己等，"邮件中写道。

瑞银的代表在回复中说，他们已经审查了她提交的文件，并在处理向银行转移的过程中提出了一些后续问题。

瓦松没有回应就其与马克斯韦尔的交易发表评论的请求。

文件显示，不久之后，瑞银开设了一个账户，马克斯韦尔用这个账户支付她的个人开支和业务，包括她的慈善机构 TerraMar Project，以及名为 Ellmax、Pot & Kettle、Max Foundation 和 Max Hotel Services 的实体。早在 2014 年 2 月，马克斯韦尔在瑞银的一个账户中就有近 200 万美元。

马克斯韦尔指示银行 如何转移她的现金。在2016年的一次请求中，马克斯韦尔要求银行 向斯科特-博格森（Scott Borgerson）支付250万美元，她当年与博格森结婚。

文件显示，2019 年 7 月 22 日，也就是爱泼斯坦被捕 16 天后，瑞银应马克斯韦尔的要求，将 13 万美元从她的储蓄账户转入支票账户，以帮助支付美国运通卡账单。

博格森没有回复 LinkedIn 要求发表评论的信息。

根据瑞银致联邦调查局的一封信，2019 年 8 月 16 日，也就是爱泼斯坦被捕后的一个月，瑞银收到了大陪审团关于马克斯韦尔的传票。信中称，瑞银向联邦调查局提供了电汇信息。

路透无法确定瑞银何时以及是否关闭了马克斯韦尔的账户。

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