5月15日金融一线消息，中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，宁波余姚农村商业银行因违反账户管理规定；违反网络安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易，被中国人民银行宁波市分行警告，没收违法所得4456.17元，罚款227.25万元。
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序号 |
当事人名称 |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
公示期限 |
备注 |
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1 |
宁波余姚农村商业银行股份有限公司 |
甬银罚决字〔2026〕1号 |
1.违反账户管理规定； 2.违反网络安全管理规定； 3.违反人民币流通管理规定； 4.违反反假货币业务管理规定； 5.未按照规定开展客户尽职调查； 6.未按照规定报告可疑交易。 |
警告，没收违法所得4456.17元，罚款227.25万元 |
中国人民银行 宁波市分行 |
2026年5月9日 |
三年 |
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责任编辑：李琳琳