路透6月10日 - 一名加利福尼亚州男子因伪造产权保险单以虚增其为获取贷款而提供的抵押品价值，被指控诈骗Western Alliance Bancorp（WAL.N）近1亿美元。

在周三公布的一份起诉书中，现年44岁、来自纽波特海滩的马基贾尼（Mahender Makhijani）被控犯有银行欺诈罪，该罪名最高可判处30年监禁。

此案由洛杉矶联邦检察官第一助理比尔·埃塞利（Bill Essayli）公布。

此案与西部联盟银行去年8月对马基贾尼的公司坎托尔集团V（Cantor Group V）提起的民事诉讼有关，该银行在诉讼中声称其被拖欠9860万美元。刑事起诉书中提到了该民事诉讼的案号。

代表马基贾尼的联邦公设辩护人未立即回应置评请求。在西部联盟银行提起的诉讼中为坎托尔集团辩护的律师们，也未立即回应类似的置评请求。

西部联盟银行也未立即回应置评请求。这家总部位于凤凰城的贷款机构截至3月底拥有989亿美元资产，是美国30家最大银行之一。

据路透报道（(link)），坎托尔与房地产投资公司Continuum Analytics共用新港滩（Newport Beach）的办公地址，该公司办公室曾于2025年9月遭联邦调查局（FBI）探员搜查，且与西部联盟银行及犹他州锡安银行集团（Zions Bancorp ZION.O）的坏账存在关联。

坎托尔和Continuum均非该刑事案件的被告。

检方称，坎托尔于2024年从西部联盟银行筹集了1亿美元资金，用于发放或购买以房地产为抵押的贷款。

起诉书称，马基贾尼利用Adobe软件制作产权保险单，虚假地将坎托尔置于某些抵押品的第一留置权位置，尽管其他债权人本应优先获得偿付，这导致坎托尔的权益价值降低。

诉状称，如果西部联盟银行知道马基贾尼在做什么，它本会宣布坎托尔违约，并要求“立即全额偿还”近1亿美元。

诉状称，西部联盟银行尚未蒙受损失，因为它仍有可能从担保人处追回款项。

在2025年9月提交的西部联盟银行民事案件文件中，坎托尔否认存在欺诈行为或出具“篡改”过的产权保险单。

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