巴基斯坦 FIA 成立虚拟资产调查部门打击洗钱与恐怖融资

链捕手
07/21

ChainCatcher 消息,据 Dawn 报道,巴基斯坦联邦调查局(FIA)在新启用的国家指挥与控制中心(NC3)内成立虚拟货币调查部门,重点打击利用虚拟资产进行洗钱和恐怖融资。

负责反恐部门的官员表示,该部门将配合新成立的巴基斯坦虚拟资产监管局(PVARA),专门调查涉加密资产的犯罪活动,并建议国家网络犯罪调查局(NCCIA)和缉毒署(ANF)设立类似单位,以应对加密资产在网络犯罪和毒品交易中的使用。FIA 还在 NC3 内整合反洗钱、边境出入境监控、人贩与偷渡侦查等功能,并推进新规和人员扩编,以缩短案件办理周期并提升执法协同效率。

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