Pratima Desai

路透伦敦8月19日 - 据两位知情人士透露，大宗商品经纪商Marex集团已冻结Radiant World的所有账户，此前有指控称这家铁矿石贸易商使用无效发票来筹集资金。

Marex和Radiant World均拒绝置评。

Radiant去年也开始从事基本金属交易，但因交易对手对其提供给银行的发票存有疑虑，近几周已受到 (link) 的审查。

消息人士称，在美国上市的马雷克斯 3TK.F 已不再为瑞迪安特提供衍生品交易服务，但未说明该经纪商此前为该公司提供的交易额度是针对铁矿石还是基本金属。

由于此事尚未公开，消息人士拒绝透露身份。

Radiant World位于迪拜的员工在领英（LinkedIn）上的个人资料显示，该公司交易 (link) 铜、铝等基本金属以及铁矿石。

Marex是伦敦金属交易所（LME）、芝加哥商品交易所（CME）和新加坡交易所的清算会员，同时也是中国大连商品交易所及其他中国交易所的海外中介机构。

据其官网介绍，Radiant由纳哈尔（Pinkesh Nahar）于2000年代初创立，该公司年铁矿石交易量超过2000万吨。

业内消息人士称，Radiant在过去五年中逐步发展了其铁矿石业务，去年年交易量接近7500万吨，按新加坡交易所（SGX）当前价格计算，价值超过70亿美元 SZZFU6。

相比之下，嘉吉公司（Cargill）去年的铁矿石年交易量为6000万 (link) 至7000万吨，而嘉能可（Glencore）的营销 (link) 部门去年交易量则达到9500万吨。