2026年11月10日，中國北大荒產業集團控股有限公司（00039）公布了《提名委員會的職權範圍》，明確了提名委員會的組成、權責及運作機制。主要內容如下：

1. 組織架構—— • 委員會成員不少於三名，其中大部分為獨立非執行董事，且至少包含一名不同性別成員； • 法定最低出席人數為兩人； • 委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任； • 公司祕書擔任委員會祕書，亦可酌情委任具備資格與經驗者擔任該職務。

2. 會議安排—— • 委員會每年至少召開一次會議； • 會議議程由委員會主席在徵詢人力資源負責人及祕書意見後製定，並確保成員提前獲得充分資料； • 會議記錄須詳細列明討論要點、決定或建議以及成員的任何疑慮與反對意見。

3. 權力與資源—— • 委員會獲授權物色合資格董事人選、進行面試及提名，相關費用由公司承擔； • 必要時可尋求獨立專業意見，其費用亦由公司支付； • 公司將向委員會提供履職所需的充分資源。

4. 主要職能—— a) 至少每年檢討董事會架構、人數及組成，並協助編制董事會技能表； b) 物色並推薦具備合適資格的董事候選人； c) 按照《上市規則》要求評覈獨立非執行董事的獨立性； d) 就董事委任、重新委任及繼任計劃（尤其是主席及行政總裁）向董事會提出建議； e) 在適當情況下檢討並落實董事會成員多元化政策，包括可量化目標及達標進度； f) 檢討及實施提名政策，明確遴選與推薦流程及標準； g) 支援公司定期進行董事會績效評估，包括審視董事投入時間及履職成效。

公司方面表示，通過完善提名委員會職權範圍，可進一步提升董事會治理水平，確保董事會成員多元化及獨立性，強化對企業戰略發展的支持。