2026年7月21日，甘肅銀行股份有限公司（02139）公告稱，董事會通過多項人事決議，涉及董事會專門委員會成員增補及公司祕書、授權代表及法律程序文件代理人變更。

一、董事會專門委員會成員調整 1. 石海龍先生獲增補為第四屆董事會戰略發展委員會委員、關聯交易與風險控制委員會委員，任期自國家金融監督管理總局甘肅監管局覈准其董事任職資格之日起，至第四屆董事會屆滿為止。 2. 非執行董事楊春梅女士獲增補為消費者權益保護委員會委員，任期自董事會審議通過之日起，至第四屆董事會屆滿為止。

二、公司祕書等職務變動 1. 黃偉超先生已辭任公司祕書、香港聯交所《證券上市規則》第3.05條下的授權代表及香港《公司條例》第16部項下的法律程序文件代理人，辭任自2026年7月21日起生效。黃先生確認其與董事會無分歧，且無其他事項需提請股東垂注。 2. 歐陽麗儀女士獲委任為公司祕書、授權代表及法律程序文件代理人，任期自2026年7月21日起生效。歐陽女士現任方圓企業服務集團（香港）有限公司助理經理，在企業祕書領域擁有逾十年經驗，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，持有香港浸會大學工商管理學士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。

三、董事會成員結構 截至本公告日，甘肅銀行董事會成員包括執行董事劉青先生；非執行董事張斌先生、張軍平先生、劉建先生、葉榮先生、李春先生及楊春梅女士；獨立非執行董事劉光華先生、王雷先生、侯百燊先生、李宗義先生及邱勇攀先生。

甘肅銀行表示，董事會對黃偉超先生任職期間的貢獻表示感謝，並歡迎歐陽麗儀女士履新。