高雅光學國際集團有限公司（股票代碼：00907）7月31日公告稱，公司已訂於2026年8月28日14時假座香港幹諾道中200號信德中心西座33樓3302室召開股東周年大會，處理普通及特別決議等事項。以下為主要議案：

1. 普通決議 • 省覽及採納截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 • 重選王億川先生為執行董事；重選郭志立先生為非執行董事；重選李婉玉女士及彭炎明先生為獨立非執行董事。 • 授權董事會釐定董事薪酬。 • 續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

2. 特別事項（以普通決議案形式） • 授予董事會一般授權，於「有關期間」內可配發及發行不超過公司於決議案通過當日已發行股本（不包括庫存股份）20%的新股份，並可作出或授予相關售股建議、協議及購股權。 • 授予董事會一般授權，於「有關期間」內在聯交所或其他獲認可交易所以不高於已發行股本（不包括庫存股份）10%的比例回購公司股份。 • 在前述兩項授權獲通過後，董事會可將根據回購授權已回購的股份數目計入發行授權範圍，擴大全球發售股份數目，但擴大量不得超過已發行股本（不包括庫存股份）10%。

3. 會議及登記安排 • 股份過戶登記將於2026年8月25日至8月28日（包括首尾兩日）期間暫停辦理。 • 股東周年大會的記錄日期為2026年8月28日。合資格股東須於2026年8月24日16時前將相關股份及已填妥的過戶文件送達香港股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，以確保出席大會並投票的資格。

4. 表決方式 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，所有決議案將以點票方式表決。

5. 其他事項 • 股東可委派一位或多位代表出席並投票，受委代表無需為公司股東。 • 大會當日上午7時後如懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告生效，或香港政府公布「超級台風后的極端情況」生效，大會將延期，具體安排以公司屆時公告為準。

（完）