江西齊雲山食品股份有限公司（股票代碼：02797）近日披露《董事會提名委員會工作細則》，以進一步規範董事及高級管理人員的選聘工作、優化董事會結構並完善公司治理。根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《江西齊雲山食品股份有限公司章程》等相關規定，公司正式設立董事會提名委員會並明確以下要點：

1. 組織架構： • 提名委員會由3名董事組成，其中獨立董事佔多數。 • 設主席1名，由獨立董事擔任，並負責召集及主持會議。 • 委員任期與董事會任期一致，可連選連任。

2. 主要職能： • 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化，並向董事會提出調整建議。 • 物色並推薦具備合適資格的董事及高級管理人員人選，評覈獨立非執行董事的獨立性，並就董事繼任計劃提出建議。 • 負責審查被提名人的任職資格，出具明確審查意見。 • 確保新任董事獲發正式委任函，並監督選聘程序符合《香港上市規則》和《公司章程》的相關規定。

3. 會議安排： • 會議根據工作需要不定期召開，至少須有三分之二以上委員出席方可進行表決，決議須獲得全體委員過半數同意。 • 會議通知需提前三日發出；特殊情況下，經全體委員同意可豁免通知時限。 • 委員應親自出席會議，無法出席時可書面授權其他委員代為表決，其中獨立董事應授權其他獨立董事。

4. 其他規定： • 提名委員會可聘請中介機構提供專業意見，費用由公司承擔。 • 出席會議的人員對會議信息負有保密義務。 • 該工作細則自公司公開發行的H股在香港聯交所主板掛牌交易之日起生效，原《董事會提名委員會議事規則》同步失效。

通過發布本工作細則，齊雲山食品（02797）進一步完善了對董事及高級管理人員提名、評估與任命的內部治理機制，為公司後續規範運作及H股上市奠定製度基礎。