中國恒大新能源汽車集團有限公司（00708）7月15日晚間公告，自2026年7月15日起對董事會及管理層作出多項調整。

一、董事會及委員會變動 1. 獨立非執行董事謝武由同日起出任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會主席。 2. 梁家進調任為審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員。

二、董事任免 1. 馬健凌（44歲）獲委任為執行董事。馬先生畢業於香港城市大學，持會計及法律工商管理（榮譽）學士學位，為香港會計師公會會員。現職包括： • 中細軟科技控股有限公司（1020）首席財務官及公司祕書 • 新確科技有限公司（1063）獨立非執行董事 • 文業集團控股有限公司（1802）獨立非執行董事

其過往曾擔任： • 智富資源投資控股集團有限公司（007）獨立非執行董事（2019年5月10日至2024年7月11日） • 易生活控股有限公司（223）獨立非執行董事（2024年12月24日至2025年3月11日） • 維亮控股有限公司（8612）執行董事（2025年3月12日至2025年6月30日）

馬先生已與公司簽訂一年期服務協議，年薪1港元，並按章程輪值退任及重選。

2. 蔡偉康於同日辭任執行董事及集團所有職務；梁家進辭任獨立非執行董事並不再擔任任何董事委員會成員，二人均因個人及業務事務需要投入更多時間而離任。

三、公司祕書及授權代表變動 方家俊辭任公司祕書及上市規則第3.05條規定的授權代表，自2026年7月15日起生效。

四、上市規則合規情況 調整後，公司已符合上市規則第3.27A條（提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席）。但仍未符合以下條款： • 第3.10(1)條——至少三名獨立非執行董事 • 第3.10(2)條——至少一名具備適當專業資格的獨立非執行董事 • 第3.21條——審核委員會成員不少於三名且包含一名符合第3.10(2)條要求的獨立非執行董事 • 第13.92條——董事會需有不同性別成員 • 第3.28條——具備資格或經驗的公司祕書 • 第3.05條——須設兩名授權代表

公司正積極物色合適人選以儘快填補空缺，並將適時發布進一步公告。

五、股份繼續停牌 根據公司申請，股份自2025年4月1日9時起在聯交所主板暫停買賣，原因系未刊發財務業績及待達成2025年4月17日、2025年8月7日及2026年6月16日所載復牌指引。停牌狀態將維持至另行通知。