四川成渝高速公路股份有限公司(00107)7月22日公告披露，臨時股東會已於2026年7月21日在成都市召開。會議由董事長羅祖義主持，全部董事、高級管理人員及中國律師列席。北京中銀(成都)律師事務所出具法律意見書，認定會議召集、召開及表決程序合法有效。

本次會議共有160名股東及授權代理人出席，合計代表1,812,788,246股附帶投票權股份，佔已發行附帶投票權股份總數的59.2790%。其中，A股股東及代理人159名，持有1,733,594,401股，佔56.6894%；H股股東及代理人1名，持有79,193,845股，佔2.5897%。公司總股本為3,058,060,000股。

會議以現場記名非累積投票方式審議11項特別決議案，全部獲得超過三分之二的讚成票數並獲通過，核心表決結果如下：

1. 授予董事會發行股份一般性授權：讚成1,743,889,899股(96.1993%)，反對68,833,629股(3.7971%)，棄權64,718股(0.0036%)。

2. 公司符合向特定對象發行A股條件：讚成1,756,155,701股(96.8759%)，反對56,580,845股(3.1212%)，棄權51,700股(0.0029%)。

3. 向特定對象發行A股股票方案(含3.01—3.10子議案)：各子議案讚成票均為1,756,155,301股至1,756,155,701股，讚成比例均為96.8759%；反對票為56,580,845股，反對比例3.1212%；棄權票為51,700股至52,100股，棄權比例0.0029%。

4. 向特定對象發行A股股票預案：讚成1,756,153,701股(96.8758%)，反對56,582,745股(3.1213%)，棄權51,800股(0.0029%)。

5. 發行方案論證分析報告：讚成1,756,153,701股(96.8758%)，反對56,582,745股(3.1213%)，棄權51,800股(0.0029%)。

6. 募集資金使用可行性分析報告：讚成1,756,501,501股(96.8950%)，反對56,234,945股(3.1021%)，棄權51,800股(0.0029%)。

7. 無需編制前次募集資金使用情況報告：讚成1,756,155,501股(96.8759%)，反對56,588,845股(3.1217%)，棄權43,900股(0.0024%)。

8. 2026—2028年股東回報規劃：讚成1,812,287,146股(99.9724%)，反對414,800股(0.0228%)，棄權86,300股(0.0048%)。

9. 攤薄即期回報及填補措施：讚成1,756,501,201股(96.8950%)，反對56,242,945股(3.1026%)，棄權44,100股(0.0024%)。

10. 授權董事會及授權人士辦理發行相關事宜：讚成1,756,155,601股(96.8759%)，反對56,580,845股(3.1212%)，棄權51,800股(0.0029%)。

11. 變更公司名稱及修訂《公司章程》：讚成1,812,298,146股(99.9730%)，反對446,000股(0.0246%)，棄權44,100股(0.0024%)。

根據公告，所有特別決議案均已正式通過，公司可按相關計劃推進向特定對象發行A股、變更公司名稱及相關章程修訂等事項。