2026年10月29日，華電國際電力股份有限公司（01071）在北京召開第十一屆董事會第四次會議，全體12名董事親自出席，會議合法有效。董事會審議並通過多項議案，主要內容如下：

1. 審議通過《2026年第三季度報告》。財務部分已獲審計委員會審議通過，報告全文已於上海證券交易所網站披露。

2. 審議通過《2026年基建投資計劃調整的議案》，經董事會戰略委員會審議後全票通過。

3. 審議通過續訂與中國華電集團有限公司《購買（供應）燃料、設備和服務框架協議》的議案。關聯董事劉雷、曹敏、曾慶華迴避表決，其餘9名非關聯董事全票讚成。該議案尚待股東大會審議。

4. 審議通過續訂與華電孖展租賃有限公司《孖展租賃服務框架協議》的議案。關聯董事同樣迴避表決，9名非關聯董事一致同意。該議案亦將提交股東大會審議。

5. 董事會同意召開股東大會，並授權董事會祕書適時發出會議通知。

在信息披露方面，公司將於2026年11月10日9:00—10:00，通過上海證券交易所上證路演中心舉辦2026年第三季度業績說明會。投資者可於11月4日至11月9日16:00前通過上證路演中心「提問預徵集」欄目或電郵（hdpi_ir@126.com）提交問題。

同日，公司公告已完成「華電國際電力股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第三期）」的發行。本期債券發行規模為18.00億元，期限3年，票面利率1.48%，由光大證券、中信建投證券、中信證券、中國國際金融、平安證券及申萬宏源證券聯合承銷。扣除發行費用後，募集資金將用於償還有息債務、補充流動資金及項目投資與運營等生產性支出。

此前，2025年年度股東會已授權公司自2025年年度股東會批准之日起至2026年年度股東會結束時止，可按需一次或分次發行本金餘額不超過等值230億元人民幣的公司債券、可續期公司債券及可續期債權投資計劃。本期18.00億元科創公司債屬該授權額度內的第三期發行。

公司董事會成員名單為：劉雷（董事長、執行董事）、李泉城（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行董事）、曹敏（非執行董事）、曾慶華（非執行董事）、林琳（非執行董事）、李國明（執行董事）、祝月光（執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、沈翎（獨立非執行董事）、黃克孟（獨立非執行董事）及蘇敏（獨立非執行董事）。

華電國際電力股份有限公司 2026年10月29日