2026年9月29日，中國銀河證券股份有限公司（06881）以通訊方式召開第五屆董事會第二十次會議（臨時），應出席董事10名，實際出席10名，全部通過通訊表決。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程規定。會議形成以下決議：

一、審議並通過《關於調整董事會專門委員會人員構成的議案》。李惟宏先生新任戰略與ESG發展委員會委員、提名與薪酬委員會委員。調整後各專門委員會組成如下： 1. 戰略與ESG發展委員會：主任王晟，成員薛軍、楊體軍、黃焱、宋衛剛、劉力、麻志明、李惟宏 2. 合規與風險管理委員會：主任李慧，成員薛軍、楊體軍、麻志明、範小云 3. 提名與薪酬委員會：主任劉力，成員李慧、黃焱、麻志明、範小云、李惟宏 4. 審計委員會：主任麻志明，成員劉力、範小云、楊體軍、李慧 該議案表決結果為：同意10票，反對0票，棄權0票。

二、審議並通過《關於提請審議<中國銀河證券股份有限公司集團風險偏好（2026年修訂）>的議案》，表決結果為同意10票，反對0票，棄權0票。

三、審議並通過《關於提請審議<中國銀河證券股份有限公司集團風險偏好管理辦法（2026年修訂）>的議案》，表決結果為同意10票，反對0票，棄權0票。

以上兩項風險管理相關議案均已通過公司董事會合規與風險管理委員會的事前審議。

公司董事長及執行董事王晟於2026年9月29日簽署公告。