福建海西新藥創制股份有限公司（02637）於2026年8月4日在福建福州召開2026年第一次臨時股東大會。會議以一股一票方式對全部兩項普通決議案進行表決，具體結果如下：

1. 變更外聘核數師並授權董事會釐定其酬金的決議案獲69,189,170股讚成，佔出席會議有效表決權股份總數的99.9991%；無反對票，600股（0.0009%）棄權。 2. 委任陳廷澤先生為執行董事的決議案亦獲69,189,170股讚成，佔99.9991%；無反對票，600股（0.0009%）棄權。

截至會議當天，公司已發行股份總數為78,707,270股；具備出席並投票權的股份同為78,707,270股。實際出席股東及授權代表合計持有69,189,770股，佔公司股份總數約87.91%。

在股東批准後，公司罷免德勤·關黃陳方會計師行，並聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度外聘核數師，董事會獲授權釐定其酬金。

董事會人事方面，王忻琨先生於會議結束後退任董事職務；陳廷澤先生獲股東大會選任為執行董事，任期自股東大會結束之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

根據公告，董事會現由以下成員組成： (i) 執行董事：康心汕博士（董事長兼總經理）、Feng Yan女士、Chen Guangming博士、李俊青先生、陳廷澤先生； (ii) 非執行董事：許冬先生； (iii) 獨立非執行董事：王珊珊女士、蒲美婷女士、林斌先生。

本次臨時股東大會的召開和表決程序均符合中國《公司法》、相關法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及公司章程的規定。