MS CONCEPT LIMITED（股票代碼：08447）7月7日發布公告，擬於2026年8月7日11時假座香港數碼港道100號數碼港3座F區3樓1號演講室召開股東周年大會。會議主要議程及關鍵時間安排如下：

1. 審議截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 普通決議案： • 重選黎明輝先生為獨立非執行董事； • 重選郭耀松先生為獨立非執行董事。

3. 授權董事會釐定截至2027年3月31日止年度董事酬金。

4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。

5. 授予董事會一般及無條件發行授權：在「有關期間」內，可配發、發行及處理不超過通過該決議當日已發行股份總數（不含庫藏股份）的20%，並可出售或轉讓庫藏股份。

6. 授予董事會一般及無條件回購授權：在「有關期間」內，可於香港聯交所或其他獲認可交易所回購股份，回購總數不超過通過該決議當日已發行股份總數（不含庫藏股份）的10%。

7. 如第五及第六項授權獲通過，將把回購股份數額計入發行授權，使發行授權額度相應增加，增加部分不超過已發行股份總數（不含庫藏股份）的10%。

關鍵信息： • 「有關期間」指自相應決議案獲股東大會通過之日至下一屆股東周年大會結束時、或公司章程或開曼群島適用法律規定必須舉行下一屆股東周年大會的期限屆滿時、或該授權被股東普通決議案撤銷或修訂之日（以較早者為準）的期間。 • 公司股份過戶登記將於2026年8月3日至8月7日（包括首尾兩日）暫停辦理，登記截止時間為2026年7月31日16時30分。股東資格記錄日期為2026年8月7日。 • 所有議案將以按股數投票方式表決，投票結果將按照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則第17.47條規定公布。

公司董事會指出，目前並無具體計劃行使上述發行或回購授權，相關權限僅在認為符合公司及股東整體利益時方會使用。