2026年8月24日，晶合集成（02249）發布公告稱，董事會收到兩名董事的辭任申請，並同步提議增補兩名董事候選人，相關任命及辭任待股東大會表決後生效。

陳小蓓女士因工作調整，擬辭去公司第二屆董事會非執行董事及提名委員會成員職務。為確保董事會持續滿足性別多元化要求，其辭任將在股東大會選舉產生新任女性董事之日起生效。屆時之前，陳小蓓女士將繼續履行相關職責。

安廣實先生因連續擔任獨立非執行董事將滿六年，按照相關法規規定，擬辭去獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及提名委員會成員職務。鑑於其離任將導致獨立董事及審計委員會成員人數低於最低要求，同時缺乏具備專業資格的獨立董事，其辭任將在股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日起生效。在此之前，安廣實先生將繼續履行現有職責。

董事會經提名委員會資格審查後，建議： 1) 委任楊國慶女士為非執行董事，併兼任提名委員會成員； 2) 委任盛明泉先生為獨立非執行董事，同時出任審計委員會主席及提名委員會成員。

若獲股東大會批准，楊國慶女士與盛明泉先生任期均自股東大會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。楊國慶女士不從公司領取薪酬；盛明泉先生董事薪酬擬定為每年人民幣200,000元（稅前）。

公司將盡快寄發載有上述委任詳情及股東大會通知的通函。