煜榮集團控股有限公司（01536）7月31日公告稱，公司計劃於2026年8月24日11時假座香港中環皇后大道中99號中環中心65樓6505–11室召開股東周年大會。

根據公告，會議將審議並表決以下普通決議案： 1. 審閱及批准截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告； 2. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 3. 重選張詩敏先生、黃兆強先生及達振標先生為獨立非執行董事，並授權董事會委任額外董事及釐定董事薪酬； 4. 授予董事會一般及無條件發行授權，可在「有關期間」內配發、發行及處理不超過通過該決議當日本公司已發行股份總數20%的法定而未發行股份； 5. 授予董事會一般及無條件股份回購授權，可在「有關期間」內回購不超過通過該決議當日本公司已發行股份總數10%的股份； 6. 在第4項及第5項決議案獲通過後，將發行授權按公司回購股份數額相應增加，惟增幅不超過公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。

為了釐定股東出席大會及投票資格，公司將於2026年8月19日至8月24日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期為2026年8月24日；股東須在2026年8月18日16時30分前將相關文件送交香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的卓佳證券登記有限公司，以辦理過戶登記。

如於2026年8月24日上午9時或之後香港天文台懸掛八號或以上台風信號或黑色暴雨警告信號，大會將延期舉行；具體安排屆時公司將另行公告。

公告顯示，董事會目前由執行董事李嘉麗女士、胡蘭英女士及獨立非執行董事張詩敏先生、黃兆強先生、達振標先生組成。