中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（股票代碼：02039，下稱「中集集團」）於2026年9月23日召開2026年第二次臨時股東大會，審議並通過《關於補選獨立董事的議案》和《關於補選非獨立董事的議案》。會議同意選舉孫慧榮先生為第十一屆董事會非獨立董事，劉雪生先生為第十一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。同期，原獨立非執行董事謝家偉女士的辭任於2026年9月23日正式生效。

同日，中集集團召開第十一屆董事會2026年度第16次會議，審議並通過《關於補選董事會相關專門委員會組成人員的議案》。主要內容包括：

1. 補選副董事長徐臘平先生為戰略與可持續發展委員會委員。

2. 補選董事趙峯女士為提名委員會委員。

3. 補選獨立非執行董事劉雪生先生為審計委員會委員、戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考覈委員會委員及風險管理委員會委員。

4. 任命劉雪生先生為審計委員會主任委員。

截至公告披露日，中集集團董事會成員構成為：執行董事麥伯良先生（董事長）；非執行董事徐臘平先生（副董事長）、梅先志先生（副董事長）、孫慧榮先生、趙金濤先生及趙峯女士；獨立非執行董事張光華先生、王桂壎先生及劉雪生先生。