鷹美（02368）7月17日發布股東周年大會（AGM）通告，公司擬於2026年8月12日上午10時在香港新界葵涌和宜合道63號麗晶中心B座9樓以實體形式召開會議。

股東將審議並表決以下主要事項：

1. 省覽及批准截至2026年3月31日止財政年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息，每股2港仙。

3. 重選五名董事並授權董事會釐定董事酬金，具體包括： (a) 重選陳芳美為執行董事； (b) 重選譚潔雲（任期超過9年）為獨立非執行董事； (c) 重選梁裕昌為獨立非執行董事； (d) 重選孫允睿為獨立非執行董事。

4. 續聘安永會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 授權董事會在自決議通過至下屆股東周年大會結束等期限屆滿前，配發、發行及處理本公司不超過已發行股本20%面值總額的股份，包括轉讓庫藏股份及授出相關購股權等。

6. 授權董事會在同一期間內回購公司股份，回購股份面值總額不超過已發行股本（不包括庫藏股份）10%。

7. 在第5及第6項決議獲通過後，董事會可將根據第6項決議回購的股份面值總額計入第5項決議所述可配發股份額度。

8. 通過特別決議修訂及採納經修訂及重列的公司組織章程大綱及細則，並授權董事或公司祕書等辦理備案等相關事宜。

為確定有權出席並投票的股東名單，公司將於2026年8月6日至8月12日期間暫停股份過戶登記；登記截止時間為2026年8月5日16時30分。擬享有末期股息的股東須於2026年8月25日16時30分前完成過戶手續；公司將於8月26日至8月28日暫停辦理過戶。