2026年8月13日，中國冶金科工股份有限公司（01618，以下簡稱「中國中冶」）在北京市朝陽區召開2026年第三次臨時股東大會，並於同日舉行第四屆董事會第一次會議。會議對董事薪酬調整、董事及高管任免等多項議案進行表決，全部議案均獲通過。

一、股東大會概況 1. 會議出席情況：當日公司股本總數為20,476,120,463股（含17,670,935,463股A股及2,805,185,000股H股）。現場及網絡出席股東及授權代表1,463名，共持有表決權股份10,680,673,825股，佔公司有表決權股份總數的52.1616%。其中A股股東持股10,432,786,551股（50.9510%），H股股東持股247,887,274股（1.2106%）。

2. 薪酬調整議案：關於調整獨立董事薪酬的普通決議獲10,648,918,016股讚成票，讚成率99.7027%；反對票29,940,309股（0.2803%），棄權1,815,500股（0.0170%），議案獲正式通過。

3. 董事選舉（累積投票制）： • 李仲澤當選執行董事，得票10,585,731,695股，得票率99.1111%。 • 陳陽當選執行董事，得票10,618,759,273股，得票率99.4203%。 • 張樹強、彭海清、彭彭分別當選非執行董事，得票率分別為99.3935%、99.3846%、99.4414%。 • 周國萍、陳勝華、吳傑莊當選獨立董事，得票率分別為99.1545%、99.5287%、99.5277%。

二、董事會及專門委員會調整 1. 董事會構成：第四屆董事會成員包括執行董事李仲澤、陳陽，職工代表董事閆愛中，非執行董事張樹強、彭海清、彭彭，以及獨立非執行董事周國萍、陳勝華、吳傑莊。 2. 董事長：李仲澤獲重選為第四屆董事會董事長並繼續擔任法定代表人。 3. 專門委員會組成： • 戰略委員會：李仲澤（主席）、陳陽、張樹強、彭彭、周國萍 • 審計委員會：陳勝華（主席）、張樹強、彭海清、周國萍、吳傑莊 • 提名委員會：周國萍（主席）、李仲澤、陳勝華 • 薪酬與考覈委員會：陳勝華（主席）、彭海清、周國萍 • 可持續發展委員會：陳陽（主席）、閆愛中、彭彭、吳傑莊 4. 董事退任：第三屆董事會執行董事白小虎、非執行董事郎加，以及獨立非執行董事劉力、吳嘉寧在臨時股東會結束時正式退任。

三、管理層任命 第四屆董事會首次會議決定： • 陳陽繼續擔任公司總裁。 • 朱廣俠、肖鵬、王波繼續擔任副總裁。 • 董甦繼續擔任副總裁兼總會計師（財務總監）。 • 常琦繼續擔任董事會祕書及聯席公司祕書。上述高管任期自董事會審議通過之日起至下一屆董事會聘任新一屆高管之日止。

四、法律及程序合規 北京嘉源律師事務所出具的法律意見確認，本次臨時股東會的召集、召開程序及表決結果符合法律法規及公司章程的規定。

至此，中國中冶已完成第四屆董事會和高管層的換屆，相關決議自2026年8月13日起正式生效。