中國紅包控股有限公司（08316）8月19日公告，於同日舉行的股東周年大會上，股東以按股數投票表決方式通過全部七項普通決議，讚成票均為6,688,000股，反對票為0，讚成比例均為100%。

本次會議的主要表決結果如下： 1. 通過審議及採納截至2026年3月31日止年度之經審計財務報表、董事會報告及核數師報告。 2. 通過續聘中正天恒會計師有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 3. 分項重選程俊先生為執行董事、劉慧卿女士及張嘉裕教授為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 5. 授予董事會一般授權，可發行、配發及處理不超過公司決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份，如有）數目20%的額外股份。 6. 授予董事會一般授權，可回購不超過公司決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份，如有）數目10%的股份。 7. 在第6項決議案授予的回購授權範圍內，批准將因股份回購而獲授權發行的股份數量計入第5項決議案所述發行授權額度。

公告顯示，股東周年大會召開當日公司已發行股份總數為953,376,000股。根據GEM上市規則第17.47A條，具備出席大會並可放棄投票權的股份總數為零；無股東表明有意對任何決議案投反對票或放棄投票，亦無股東須放棄投票。公司不存在庫存股份或待註銷股份。

本次股東大會由執行董事程俊先生主持；程俊先生、於華先生、鄒振濤先生、劉慧卿女士及張嘉裕教授均以現場或線上方式出席。卓佳證券登記有限公司擔任計票人。