壇金礦業(00621)7月27日公告，公司計劃於2026年8月28日11時在香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室舉行股東周年大會。會議將審議並表決以下主要議案：

1. 省覽及審議截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 董事會相關決議： a. 重選彭鎮城先生為執行董事； b. 重新委任已在公司任職超過九年的李錦松先生為獨立非執行董事； c. 重新委任已在公司任職超過九年的徐鵬先生為獨立非執行董事； d. 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授權董事會在「有關期間」內回購公司股份，回購股份的總面值上限為股東大會通過該項決議當日公司已發行股本總面值的10%。

5. 授權董事會在「有關期間」內配發、發行及處理額外股份或可轉換為股份的證券，發行規模（扣除供股、已發行可轉換證券行權、購股權計劃行權及以股代息等）最高不超過股東大會通過該項決議當日公司已發行股本總面值的20%。

6. 批准將根據第4項決議回購股份的總面值計入第5項決議所述可發行股份的總面值，但該部分不得超過已發行股本總面值的10%。

為確定股東周年大會的出席及投票資格，公司將於2026年8月25日至8月28日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。股份過戶文件須於2026年8月24日16時30分前送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的卓佳證券登記有限公司。

截至公告日，公司董事會成員包括：執行董事張粕沁（主席）、彭鎮城；獨立非執行董事莊文鴻、李錦松及徐鵬。