關鍵信息： 1.會議時間：2026年11月13日（星期五）15:00 2.地點：香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈19樓1902室 3.過戶登記暫停期：11月10日至13日（含首尾兩日），11月9日16:30前完成過戶方可參會並投票 4.股東可委任代理，受委代表無須為股東

股東大會要點： 1.普通決議案將審議、批准及追認全資附屬公司三泰集運有限公司與山栢置業有限公司於2026年9月23日簽訂的兩份租賃協議： • 租賃協議I：承租香港新界荃灣德士古道150-164號聯合貨運中心7樓至12樓及20樓全層，連同3個貨車泊位及3個私家車泊位； • 租賃協議II：承租同一物業13樓11至17室。 2.授權任何一名董事辦理落實上述租賃協議及相關交易的所有必要文件和行動。 上述議案獲股東通過後，將進一步規範集團物流設施佈局。