1. 怡康泰工程集團（08445）7月24日公告，將於2026年9月30日10時在香港中環德輔道中55號協成行中心19樓1910室舉行股東周年大會。

2. 股東將審議截至2026年3月31日止年度經審計財務報表、董事會報告及核數師報告，並就以下普通決議案進行投票： • 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金； • 重選黨鴻英女士為非執行董事； • 重選鍾麗玲女士為獨立非執行董事； • 授予董事會一般發行授權，期間內可配發、發行及處置不超過大會通過時已發行股份總數20%的股份； • 授予董事會一般回購授權，期間內可回購不超過大會通過時已發行股份總數10%的股份； • 在上述發行及回購授權同時獲批後，擴大發行授權額度，最高不超過大會通過當日已發行股份總數10%。

3. 大會亦將就特別決議案投票，擬修訂並採納經修訂及重訂的公司組織章程細則，以取代現行章程。

4. 公司將於2026年9月25日至9月30日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶及股東登記手續。欲在大會上投票的股東，須於2026年9月24日16時30分前辦理完畢股份過戶登記。

5. 股東可委任一名或多名受委代表出席及投票，受委代表無須為公司股東。受委代表委任文據須於大會召開48小時前送達公司香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司（香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）。

6. 公告顯示，怡康泰工程集團執行董事為謝振源先生、謝振乾先生；非執行董事為黨鴻英女士；獨立非執行董事為黃耀光先生、鍾麗玲女士及鄧智偉先生。

該公告已在香港聯交所網站及公司官網同步刊載，供投資者查閱。