2026年8月14日，京城機電股份（00187）在北京以現場及通訊方式召開第十二屆董事會第一次會議。董事會應出席董事11名，實到11名，符合《公司章程》及相關法律法規要求。會議由董事長李忠波主持。

會議審議並全票通過以下四項議案： 1. 《公司2026年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》； 2. 《公司2026年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》； 3. 《公司2026年半年度募集資金存放與使用情況內部審計報告》； 4. 《公司子公司天海工業及明暉天海開展遠期結售滙業務的議案》。

以上各議案在董事會審計委員會預先審議後提交董事會表決，全部獲得11票同意、0票反對、0票棄權。公司高級管理人員列席了本次會議。