YGM貿易有限公司（00375）7月31日發布公告稱，公司擬於2026年9月18日12時15分在香港九龍又一村高槐路7號又一村花園俱樂部召開股東周年大會。

會議將審議以下主要事項：

1. 省覽及考慮截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 批准及宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息；公司已披露，末期股息預計於2026年10月13日或前後派發。為釐定獲取末期股息的資格，公司將於2026年9月28日至10月2日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。相關股份過戶文件及股票須於2026年9月25日16時30分前送達香港中央證券登記有限公司。

3. 逐項重選及／或選舉三名董事，並授權董事會釐定董事及董事會下屬委員會成員的酬金： a) 重選陳永奎先生為執行董事； b) 重選已連任超過九年的蘇漢章先生為獨立非執行董事； c) 選舉蘇應垣先生為獨立非執行董事。

4. 續聘畢馬威會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 審議授予董事會一般授權，包括： A) 在有關期間內配發及發行股份，額度上限為： (aa) 股東周年大會通過當日公司已發行股份總數的20%；及 (bb) 經股東另行通過普通決議案授權後，公司股份回購總數（最高相當於上述日期已發行股份總數的10%）之和。 B) 在有關期間內回購公司股份，回購數量不超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%。 C) 於上述(A)及(B)項獲通過後，授權董事會行使有關股份發行與回購的一般授權。

為釐定股東出席股東周年大會並投票的資格，公司將於2026年9月15日至9月18日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。相關股份過戶文件及股票須於2026年9月14日16時30分前送達香港中央證券登記有限公司。

本次通告同時提醒股東，有關購買及發行股份一般授權的詳細資料將通過股東通函另行發送。