2026年8月14日，大行科工（深圳）股份有限公司（02543）公告稱，公司第二屆董事會2026年第一次會議審議並通過了《董事會提名委員會工作細則》。新細則自董事會審議通過之日起生效實施。

根據公告，提名委員會的關鍵修訂要點如下： 1. 組成規則：委員人數不少於3名，且獨立非執行董事應占過半數；至少有1名委員須為公司不同性別的董事。 2. 任命機制：委員由董事長或三分之一以上董事聯合提名，並經董事會半數以上同意選舉產生；召集人由董事長或獨立非執行董事擔任。 3. 職責範圍： • 制定並建議董事及高級管理人員的選擇標準和程序； • 審核董事（含獨立非執行董事）、總經理及其他高管候選人的資格並向董事會提出建議； • 至少每年一次檢討董事會架構、人數組成及多元化政策執行情況，並向董事會提供調整建議； • 負責建立並更新董事及高管後備人才庫； • 審核獨立非執行董事的獨立性，並評估各董事的時間投入與履職表現。 4. 會議制度：提名委員會每年至少召開一次會議，會議須有三分之二以上委員出席方可舉行，其中一名必須為獨立非執行董事；議案須經全體委員過半數通過方可生效。 5. 迴避機制：當委員本人或其直系親屬在議題上存在直接或間接利害關係時，相關委員需主動披露並回避表決。

公司表示，提名委員會將在香港聯交所及公司官網公開其職權範圍，進一步提升透明度。若董事會未採納委員會建議，需在董事會決議中披露具體理由。

大行科工強調，修訂後的細則旨在持續優化董事會組成，完善公司治理結構，並確保符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《香港上市規則》等相關法律法規的要求。