2026年8月6日，烽翼集團有限公司（08245，下稱「公司」或「烽翼集團」）公告，獨立非執行董事葉善嵐女士因其他業務安排及個人事務，已辭任公司獨立非執行董事職務，自同日生效。

葉女士辭任後，其在公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的職務亦同步終止。葉女士確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與辭任有關的其他事宜須提請股東或香港聯交所關注。董事會對葉女士任內的貢獻致以謝意。

受上述變動影響，公司於2026年7月24日刊發的股東周年大會通告及代表委任表格中，原擬於2026年8月21日召開的股東周年大會上就「重選葉善嵐為獨立非執行董事」的第2(e)項普通決議案將被撤回，不再提交股東審議。其他擬於當日股東周年大會上表決的議案維持不變。

公告顯示，截至本公告日期，公司董事會由兩名執行董事（王明君女士及朱偉標先生）、一名非執行董事（施美伶女士）及三名獨立非執行董事（蔡本立先生、餘立彬先生、周靖文女士）組成。

公司提醒股東查閱股東周年大會通告及相關文件，了解仍將提交大會審議的其他議案、出席資格、委任代表及相關事宜的詳細信息。

該公告已於香港聯合交易所網站及公司官網刊載，並將自刊登日期起至少保留七日。