深圳市遠信儲能技術股份有限公司(09621)近日披露《董事會提名委員會工作細則》，旨在進一步健全董事及高級管理人員提名制度，完善公司治理結構，增強董事會選舉程序的科學性。該細則自公司首次公開發行的H股股票於香港聯交所掛牌上市之日起生效並實施。以下為主要內容要點： 1. 機構設立 – 提名委員會由股東大會授權董事會設立，為董事會下屬專門工作機構，負責董事及高管人員的提名與審查工作，並向董事會負責、報告。 2. 委員會構成 – 提名委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。 – 設主任委員1名，由獨立非執行董事擔任並負責主持工作。 – 委員任期與董事會相同；如成員數量低於三分之二，董事會須儘快補選。 3. 主要職權 （一）研究並擬定董事、高級管理人員的選拔標準與程序並向董事會提出建議； （二）對董事候選人及高級管理人員候選人進行審查並提出建議，包括審核獨立非執行董事的獨立性； （三）至少每年一次評估董事會及其下屬委員會的架構、人數和組成，並提出調整建議； （四）建立董事及高管人員後備人才庫並持續更新； （五）制定並適時審查董事會成員多元化政策並披露實施進展； （六）董事會授權的其他事項。 4. 會議規則 – 會議由主任委員或兩名以上委員提議召開，可採用現場或通訊方式。 – 會議通知應提前3日發出，除非全體委員一致同意縮短通知期限。 – 會議須有三分之二以上委員出席方可召開，每位委員擁有一票表決權；決議需經全體委員過半數同意方為有效。 5. 資料與保密 – 會議檔案須留存10年，包括通知、資料、簽到簿、表決票及經簽字確認的記錄和決議。 – 參會及列席人員需對會議內容保密。 遠信儲能表示，董事會應尊重提名委員會對董事及高管候選人提出的建議，除 非有充分理由或可靠證據，不得擱置相關提名。該細則的實施將為公司董事會運作提供製度保障。