香港2026年8月21日訊——中信股份（股票代碼：00267）公布海外監管公告，轉發其附屬公司中信重工機械股份有限公司（以下簡稱「中信重工」）於2026年8月21日刊載於上海證券交易所網站的《2026年第二次臨時股東會會議資料》。中信重工擬於2026年8月31日召開第二次臨時股東大會，審議增補董事及調整募集資金投向兩項議案。以下為公告主要信息：

一、會議安排   1. 現場會議時間：2026年8月31日14:30   2. 網絡投票時間：2026年8月31日9:15–15:00（具體時段詳見公告）   3. 現場地點：河南省洛陽市澗西區建設路206號公司會議室   4. 表決方式：現場投票與網絡投票相結合

二、增補董事議案   中信重工擬提名曹暉先生為第六屆董事會非獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿為止。

三、募集資金基本情況及使用現狀   1. 募集資金總額：828,462,797.65元   2. 募集資金淨額：815,978,425.74元   3. 截至2026年6月30日，四個募投項目合計已使用募集資金43,795.33萬元，餘額38,767.96萬元。    • 面板盒體關鍵裝備生產線建設項目：已使用14,326.52萬元，餘額23,115.04萬元    • 高端耐磨件製造產線智能化改造項目：尚未使用，餘額15,652.92萬元    • 重型裝備智能製造提升工程建設項目：募集資金已全部使用    • 補充流動資金及償還銀行借款項目：募集資金已全部使用

四、募投項目調整方案   （一）面板盒體關鍵裝備生產線建設項目    • 擬調減募集資金投入金額14,300.00萬元，調減後擬投入募集資金由36,811.88萬元降至23,141.56萬元。   （二）高端耐磨件製造產線智能化改造項目    • 原項目終止執行。    • 原項目及上述調減資金共計29,952.92萬元（其中原項目餘額15,652.92萬元，面板盒體項目調減資金14,300.00萬元）將用於新項目建設。   （三）新增高端耐磨材料基地項目    • 實施主體：擬設立的全資子公司中信重工（山西）特種材料科技有限公司。    • 實施地點：山西省運城市絳縣經濟開發區。    • 建設內容：年產5萬噸高端耐磨材料生產線及配套設施。    • 建設周期：24個月，計劃2028年12月31日前達到預定可使用狀態。    • 項目總投資：94,335.00萬元，其中募集資金投入29,952.92萬元，其餘由公司自籌解決。    • 募集資金主要投向：土地費用4,251.00萬元、建築工程19,000.00萬元、設備和安裝工程5,701.92萬元、其他費用1,000.00萬元。

五、資金管理安排   為實施新項目，中信重工將以實繳註冊資本方式向全資子公司投入募集資金，並在銀行開立專項賬戶，簽署三方監管協議，確保募集資金專款專用。

六、後續審批   新項目土地尚待完成出讓程序，相關備案、環評、安評等批覆亦在辦理中。公司提示，如相關審批未能按期獲得，項目建設進度可能受到影響。

上述議案已獲中信重工第六屆董事會第二十二次及第二十三次會議審議通過，並將提交2026年第二次臨時股東大會審議。