萬保剛集團有限公司（01213.HK）7月10日公告稱，公司已定於2026年8月12日（星期三）中午12時正在香港九龍又一村高槐路7號又一村花園俱樂部召開股東周年大會。會議將審議及通過以下主要事項：

1. 省覽及考慮截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息每股0.25港仙，派息日期擬定為2026年8月31日（星期一）。為釐定末期股息權益，公司將於2026年8月18日至8月20日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，相關過戶文件及股票須於2026年8月17日（星期一）16時30分前交回香港中央證券登記有限公司辦理。

3. 重選楊國樑先生為執行董事；重選古永康先生、葉富華先生為獨立非執行董事。

4. 授權公司薪酬委員會釐定董事酬金。

5. 續聘國衛會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

6. 審議一般性授權議案： • 授權董事於有關期間內發行及處置不超過公司於決議案日期已發行股本面值總額20%的額外股份； • 授權董事於有關期間內回購不超過公司於決議案日期已發行股本面值總額10%的股份； • 在股份回購授權獲通過後，將已回購股份的面值總額計入可供發行股份的上限。

為確定股東出席大會並投票的資格，公司將於2026年8月7日至8月12日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年8月6日（星期四）16時30分前交回香港中央證券登記有限公司完成登記。

截至本通告日期，董事會成員包括執行董事洪劍峯博士、楊敏儀女士、洪英峯先生及楊國樑先生；獨立非執行董事葉富華先生、梁偉祥博士及古永康先生。公司祕書為蔡浩賢。