2026年8月19日，寶積資本控股有限公司（08168）公告稱，獨立非執行董事黃志恩女士因個人事務及健康原因辭任，其離任自當日生效。黃女士確認與董事會無意見分歧，亦無需提請股東及香港聯合交易所有限公司關注的事項。

公司同步宣佈委任兩名獨立非執行董事，均自2026年8月19日起生效：

1. 鄧耀基先生，44歲，擁有英國諾丁漢大學金融服務與社會碩士學位及赫瑞瓦特大學會計及金融學士學位。其為執業會計師及香港會計師公會成員，具逾16年稅務、內控、審計及財務管理經驗。鄧先生現任中國置業投資控股有限公司（736）獨立非執行董事，並曾任海納星空科技集團有限公司（8297）及灣區黃金集團有限公司（1194）獨立非執行董事。公司已與其簽訂三年委任函，可提前不少於一個月書面終止，月薪15,000港元。

2. 宋昆翔先生，44歲，持有海南大學工商管理學士學位。2024年1月獲中國陽江市金融工作局委任為「上市服務顧問專家庫」成員，2024年4月至2027年4月擔任雲南工商學院經濟與管理學院客席講師。公司與其簽訂三年委任函，可提前不少於一個月書面終止，月薪10,000港元。

兩位新任董事均確認在股份持有、關聯關係及獨立性等方面符合香港聯合交易所有限公司GEM上市規則要求。

董事會委員會亦同步調整： • 黃志恩女士不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員； • 鄧耀基先生出任審核委員會主席，併成為薪酬委員會及提名委員會成員； • 宋昆翔先生出任薪酬委員會及提名委員會主席，同時成為審核委員會成員。

在黃女士辭任及兩名新獨董加入後，寶積資本董事會現有六名成員，其中獨立非執行董事僅兩名，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各僅兩名成員，未能符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條關於獨立非執行董事及審核委員會成員人數的最低要求。

公司表示，正物色合適人選以填補獨董及相關委員會的空缺，並將在2026年7月20日起三個月內（即至2026年10月20日前）完成至少一名新獨立非執行董事的委任，以恢復合規。