東方支付集團控股有限公司（08613）9月29日在香港召開截至2026年3月31日止財政年度的股東周年大會。會議就通告所載五項普通決議進行投票表決，現場及電子方式出席的股東合共代表447,420,100股投票權，佔可投票股份總數的23.22%。所有議案均獲100%讚成，通過率100%。\n\n公司於股東周年大會召開當日已發行股份總數為1,927,716,667股，均享有出席會議並投票的權利。投票結果如下：\n1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表及相關報告；\n2. 重選曾志傑先生為執行董事；\n3. 授權董事會釐定董事酬金；\n4. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；\n5. 授予董事會一般授權：\n (A) 配發及發行不超過已發行股份20%的股份；\n (B) 回購不超過已發行股份10%的股份；\n (C) 將已回購股份計入可予發行股份額度。\n\n會議結束時，獨立非執行董事Henrich Stefan先生因專注其他個人事務退任，並同時卸任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務。其確認無任何與董事會存在意見分歧，亦無就退任事宜向公司提出索償。\n\nHenrich Stefan先生離任後，公司獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數均低於《GEM上市規則》第5.05(1)及5.28條所要求的最低三名標準，亦未達到公司審核委員會職權範圍所規定的下限。公司表示，正物色合適人選，並將於2026年9月29日起三個月內完成補選以恢復合規。\n\n本次股東周年大會由聯合證券登記有限公司擔任點票監察員，除Henrich Stefan先生外，所有董事均親身或以電子方式出席會議。