重慶銀行股份有限公司（01963）8月20日召開第七屆董事會第二十六次會議，15名應參會董事全部到會，會議以現場方式在總行27樓三會議室舉行，符合法律法規及公司章程規定。會議共審議並一致通過11項議案，主要內容如下：

1. 審議通過《2026年中期財務報表及審閱報告》。有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

2. 審議通過《重慶銀行股份有限公司2026年半年度報告及其摘要》。有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。相關文件已在上海證券交易所網站、香港聯交所披露易網站及公司官網披露。

3. 審議通過《重慶銀行股份有限公司恢復計劃》。有效表決票15票，同意15票。

4. 審議通過《重慶銀行股份有限公司信息科技「十五五」戰略規劃（2026-2030年）》。有效表決票15票，同意15票。

5. 審議通過《2026年度中期預期信用損失法實施的重要政策、重要模型和關鍵參數》。有效表決票15票，全票通過。

6. 審議通過修訂《重慶銀行股份有限公司市場風險管理辦法》。有效表決票15票，全票通過。

7. 審議通過制定《重慶銀行股份有限公司職工福利費管理辦法》。有效表決票15票，全票通過。

8. 審議通過《關於增加2026年度日常關聯交易預計額度的議案》。因關聯關係，董事施曉盛迴避表決；有效表決票14票，同意14票。該議案尚需提交股東大會審議。

9. 審議通過調整董事會部分專門委員會成員。調整後： （1）風險管理委員會成員為高嵩（主任委員）、黃漢興、劉瑞晗、汪欽琳、陳鳳翔； （2）提名與薪酬委員會成員為劉瑞晗（主任委員）、曾宏、陳鳳翔； （3）消費者權益保護委員會成員為汪欽琳（主任委員）、周宗成、施曉盛、朱燕建。

10. 審議通過授權董事會消費者權益保護委員會承擔理財產品信息披露工作相關職責。有效表決票15票，全票通過。

11. 審議通過聘任付茂華先生為公司證券事務代表，並變更香港聯交所電子呈交系統獲授權人士。有效表決票15票，全票通過。

會議由董事長楊秀明主持。以上議案中，與公司治理、信息披露及風險管理相關的重要事項均獲得全票通過，體現出董事會對公司中長期發展規劃及內部控制體系的重視。