佰悅集團控股有限公司（08545）8月14日公告披露，該公司於2026年8月14日在香港舉行的股東周年大會議案全部獲股東以100%讚成票通過。

本次大會就截至2026年3月31日止年度，經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告等八項議案進行表決，所有議案均以普通決議案或特別決議案形式獲得通過。具體結果如下：

1. 省覽、考慮及採納上述財務報表和相關報告：讚成票323,848,000股，佔比100%；反對票0股。

2. 續聘中正天恒會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金：讚成票323,848,000股，佔比100%；反對票0股。

3. 重選董事： a) 李桂芳獲重選為執行董事； b) 朱偉德獲重選為非執行董事； c) 董文獲重選為獨立非執行董事。 以上三項子議案均獲323,848,000股讚成票，佔比100%；反對票均為0股。

4. 授權董事會釐定各董事酬金：讚成票323,848,000股，佔比100%；反對票0股。

5. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過公司已發行股份總數20%的額外股份：讚成票323,848,000股，佔比100%；反對票0股。

6. 授予董事會一般授權，以回購不超過公司已發行股份總數10%的股份：讚成票323,848,000股，佔比100%；反對票0股。

7. 在第6項授權基礎上，擴大第5項發行授權：讚成票323,848,000股，佔比100%；反對票0股。

8. 批准修訂並採納《第三次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則》並自會議結束時起生效：讚成票323,848,000股，佔比100%；反對票0股。

公告顯示，截至大會召開當日，公司已發行股本為1,192,307,692股，每股面值0.01港元，且並無庫存股份。卓佳證券登記有限公司受委任為是次股東周年大會監票人。

公司董事李偉強、杜海斌、李桂芳、朱偉德、周致玲、餘沛恒及董文均已親身或以電子方式出席了本次會議。

佰悅集團表示，本次公告已在香港聯合交易所網站及公司網站刊載，相關信息均來源於董事會經合理查詢後確認的準確及完整資料。