2024年6月XX日，晶合集成（02249）在港交所公告，披露《合肥晶合集成電路股份有限公司提名委員會工作規則》（H股發行並上市後適用），明確提名委員會的組成、權限、決策及議事程序等具體要求，以完善公司治理結構、規範董事及高級管理人員的選任流程。以下為公告要點：

1. 組成人數與結構 – 提名委員會由至少三名董事組成，獨立董事須佔過半數，且至少應有一名董事為不同性別。 – 設召集人一名，由獨立董事或董事長擔任，負責主持委員會工作。

2. 任期安排 – 委員任期與董事會任期一致，可連選連任。 – 如委員不再擔任董事或獨立董事職務，或不再符合任職資格，將自動喪失委員職務；董事會需在三個月內補足空缺。

3. 主要職責 – 至少每年檢討董事會架構、人數及組成，並協助編制董事會技能表。 – 物色並提名董事、高級管理人員（含總經理、聯席總經理）候選人，並提出聘任或解聘建議。 – 評估獨立董事獨立性，支持公司對董事會績效的定期評估。 – 其他依照《公司法》《證券法》《香港上市規則》《企業管治守則》和《公司章程》要求履行的事項。

4. 決策與議事程序 – 會議需半數以上委員出席方可召開，決議須經全體委員過半數通過。 – 臨時會議可通過通訊方式表決；必要時可聘請中介機構提供專業意見，費用由公司承擔。 – 會議記錄由董事會祕書保存，保存期限為十年，並在合理時段供董事查閱。

5. 生效時間 – 本工作規則自公司H股股票在香港聯交所掛牌上市之日起生效，由董事會負責解釋和修訂。

公司表示，制定並公開提名委員會工作規則，有助於確保董事會構成多元化、透明化，並進一步提升公司治理水平與市場信任度。