中投金融科技集團有限公司（股票代碼：08029）9月7日在港交所GEM披露股東周年大會（下稱「股東會」）通告。公司定於2026年9月30日（星期三）下午4時正，於香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓03室召開股東會，主要議程如下：

1. 省覽、考慮並採納公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 重選下列董事並授權董事會釐定董事薪酬：   (a) 獨立非執行董事陳天立先生；   (b) 獨立非執行董事杜健存先生；   (c) 執行董事王強先生；   (d) 執行董事林俊煒先生。

3. 重新委聘栢淳會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事會一般及無條件授權，於「有關期間」內配發、發行及處理公司未發行股份，總額上限為：   (aa) 通過決議當日已發行股份總數的20%；以及   (bb) （如股東另行授權）因股份回購而被註銷股份數量（最高不超過通過第5項決議當日已發行股份總數的10%）。

5. 授予董事會一般及無條件授權，在「有關期間」內回購不超過通過決議當日已發行股份總數10%的股份。

6. 在第4及第5項決議獲通過的前提下，董事會可將回購股份數目（不超過已發行股份總數10%）計入可發行股份額度，對發行授權作相應擴充。

股東名冊將自2026年9月25日（星期五）至9月30日（星期三）（包括首尾兩日）暫停過戶。欲在股東會現場出席及投票的股東，須於2026年9月24日（星期四）下午4時30分前將所有過戶文件送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓卓佳證券登記有限公司。股東會資格的記錄日期為2026年9月30日。

截至2026年9月7日，公司董事會由七名董事組成，包括四名執行董事——王強先生、鄭美程女士、林俊煒先生及詹德禮先生；三名獨立非執行董事——陳天立先生、杜健存先生及丁煌先生。

通告已於公司網站（www.8029.hk）及香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）刊載，公示期不少於七日。