2026年7月10日，招商銀行股份有限公司（03968）公告稱，其第十三屆董事會第十七次會議以書面傳籤方式召開，應參會董事13名，實到13名，會議符合《中華人民共和國公司法》及《招商銀行股份有限公司章程》相關規定。會議通過以下八項議案：

1. 審議並通過《招商銀行內幕信息及知情人管理制度（2026年修訂）》。表決結果：同意13票、反對0票、棄權0票。

2. 審議並通過《招商銀行信息披露事務管理制度（2026年修訂）》。表決結果：同意13票、反對0票、棄權0票。

3. 審議並通過《招商銀行投資者關係管理制度（2026年修訂）》。表決結果：同意13票、反對0票、棄權0票。相關文件已發布於上海證券交易所網站及公司官網。

4. 鑑於何詠紫女士因工作安排辭任聯席公司祕書，董事會批准委任關秀妍女士為聯席公司祕書，任期自本次董事會審議通過之日起至第十三屆董事會屆滿之日止。表決結果：同意13票、反對0票、棄權0票。

5. 審議並通過《關於調整董事會授權事項的議案》。表決結果：同意13票、反對0票、棄權0票。

6. 審議並通過《關於招商銀行薪酬項目清算的議案》。關聯董事鍾德勝先生迴避表決，表決結果：同意12票、反對0票、棄權0票。

7. 審議並通過《關於2026年度經營業績考覈方案的議案》。表決結果：同意13票、反對0票、棄權0票。

8. 審議並通過《招商銀行董事會祕書工作制度（2026年修訂）》。表決結果：同意13票、反對0票、棄權0票。

上述決議的通過，旨在進一步完善招商銀行在內幕信息管理、信息披露、投資者關係及董事會運作等方面的內部治理框架。

公告同時披露董事會成員構成：執行董事為鍾德勝；股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁杰、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；獨立非執行董事為田宏啓、史永東、李健、黃玉山及盧力平。

公司表示，本次會議決議已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條進行披露。