廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（00874）7月9日公告稱，公司第十屆董事會第三次會議已於2026年7月9日以通訊表決方式召開。會議應出席董事11人，實際出席11人，會議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定。董事會審議並以11票同意、0票反對、0票棄權的結果通過以下四項議案：

1. 同意聘任劉豔平、王健松為公司副總經理，任期自獲聘任之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

2. 審議通過修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會戰略發展與投資委員會實施細則》相關條款。

3. 審議通過修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司外部信息使用人管理制度》相關條款。

4. 審議通過提請召開2026年第一次臨時股東大會的議案，具體召開日期及議程將另行通知。

附簡歷顯示，劉豔平50歲，工商管理碩士，高級工程師（製藥），現任廣州王老吉藥業股份有限公司黨委書記、董事長，兼任福建白雲山採善堂製藥有限公司董事長；王健松51歲，博士研究生，製藥高級工程師（教授級），現任廣州白雲山明興製藥有限公司黨委書記、董事長，廣州白雲山天心製藥股份有限公司黨委書記、董事長。兩人均未持有公司股份，亦未在公司控股股東單位任職並領取薪酬，且與公司主要股東及實際控制人不存在關聯關係。

公司提示，相關文件全文已刊載於上海證券交易所網站。