大衆金融控股有限公司（00626）近日發布《提名及薪酬委員會職權範圍》（以下簡稱「《職權範圍》」），對董事會架構檢討、成員提名、薪酬政策及企業管治等多項核心職責予以明確，生效日期為2026年9月。公告要點如下：

1. 主要職責 • 每年至少一次檢討董事會的架構、規模及組成，並協助編制董事會技能表，向董事會提出調整建議。 • 物色及推薦董事、行政總裁及高層管理人員的候選人，並負責其續任建議。 • 制定並檢討《董事會成員多元化政策》及《員工多元化政策》，並在年度《企業管治報告》中披露可計量目標及實施情況。 • 建立年度自我評估機制，對董事會整體、各專門委員會以及高層管理層的效率和有效性進行評估，並向董事會彙報結果。 • 檢討並向董事會建議薪酬政策與架構，確保與公司風險策略、企業價值及長遠利益保持一致；對行政總裁、高級管理人員及董事的薪酬、獎金、補償及服務條款提出建議。 • 制定繼任計劃，確保關鍵崗位的持續穩定，包括董事會主席、行政總裁及高層管理人員。 • 設立機制以確保董事會獲取獨立意見，並每年檢討其有效性。

2. 組成人員 • 委員會由不少於三名非執行董事組成，其中過半數須為獨立非執行董事，主席亦須為獨立非執行董事。 • 公司祕書或人力資源部主管（或其指派代表）擔任委員會祕書。 • 委員會成員任期與其董事任期同步，董事會可隨時終止委任。

3. 權限與運作 • 獲授權在職權範圍內開展調查，可向任何僱員索取所需信息並聘請外部法律或專業顧問，相關費用由公司承擔。 • 會議每年至少召開一次，法定人數為不少於半數成員且其中兩名須為獨立非執行董事。 • 會議記錄須詳細記載決定及討論事項，並呈交董事會查閱。

4. 信息披露 • 公司將於年度《企業管治報告》中披露董事會技能表、提名政策及程序、董事會和員工多元化政策及目標，並報告實施效果和進度。 • 每年評估各董事的時間投入與貢獻，並在《企業管治報告》中披露相關評估結果。

大衆金融控股通過本次更新《職權範圍》，進一步完善了提名、薪酬及企業管治機制，為公司實現長遠發展和股東價值提升夯實治理基礎。