順興集團控股（01637）7月22日公告，公司將於2026年8月17日10時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心召開股東周年大會，審議以下六項普通決議：

1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。

2. 重選董事及釐定董事酬金： (i) 重選劉文青先生為執行董事； (ii) 重選李永基先生為獨立非執行董事； (iii) 重選羅文華博士為獨立非執行董事； (iv) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事一般及無條件授權，於「有關期間」內配發、發行及處理面值每股0.01港元的額外股份，額度不超過： (i) 本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%；及 (ii) 若獲股東另行通過普通決議案授權，公司在「有關期間」內回購股份總數（最高不超過已發行股份總數的10%）。 該授權亦允許董事訂立或授予可能於「有關期間」結束後行使的售股建議、協議及購股權。

5. 授予董事一般及無條件授權，於「有關期間」內在香港聯合交易所或其他獲認可交易所購回股份，購回總數不超過本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%。

6. 在第4項及第5項決議案獲通過後，批准將第5項授予的回購股份額度（不超過已發行股份總數的10%）計入第4項所述配股授權，從而相應擴大配股授權規模。

為釐定有權出席並在大會上投票的股東身份，公司股份過戶登記冊將於2026年8月12日至2026年8月17日（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記，記錄日期為2026年8月17日。股東如欲出席大會並行使投票權，須最遲於2026年8月11日16時30分前，將有關股份過戶文件及股票送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的卓佳證券登記有限公司辦理登記。

股東可委任一名或多名代表出席並投票，代表委任表格須於2026年8月15日10時正或續會指定舉行時間前48小時內送達上述地址方為有效。

若2026年8月17日7時正後，香港天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或「超強台風引起的極端天氣」生效，大會將按公司網站及聯交所「披露易」網頁另行公布的日期、時間及地點延期舉行。

截至本公告日，順興集團控股執行董事為俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生；非執行董事為俞紫慧女士；獨立非執行董事為林炎南先生、李永基先生及羅文華博士。