1. 港股上市公司泛海集團（00129.HK）8月5日公告，公司將於2026年8月28日10時30分在香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳舉行股東周年大會。

2. 會議將提請股東審議並表決以下普通決議案： • 省覽截至2026年3月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告； • 重選潘海先生、關堡林先生、葉志威先生、朱偉明先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金； • 委聘德勤•關黃陳方會計師行為下一財年核數師，並授權董事會釐定其酬金。

3. 作為特別事項，股東大會還將審議三項一般授權： • 4A號決議：授權董事會在「有關期間」內發行、配發或處理股份及相關證券，規模上限為股東大會當日公司已發行股本（不含庫藏股份）20%。 • 4B號決議：授權董事會在「有關期間」內回購股份，規模上限為股東大會當日公司已發行股本（不含庫藏股份）10%。 • 4C號決議：在4A及4B號決議以及匯漢控股有限公司同期股東周年大會相關決議通過後，可將實際回購股份數量計入可發行股份額度。

4. 公司股東名冊將於2026年8月25日至2026年8月28日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。最後過戶登記時間為2026年8月24日16時30分；股東資格記錄日期為2026年8月28日。

5. 代表委任表格及相關授權文件須不少於48小時（即2026年8月26日10時30分前）送達香港中央證券登記有限公司方為有效。

6. 董事名單截至公告日：執行董事馮兆滔、潘政、潘海、潘澄、潘洋、關堡林、朱偉明；獨立非執行董事葉志威、梁偉強、馬豪輝及黃之強。