北京京能清潔能源電力股份有限公司（00579）日前發布《董事會薪酬與提名委員會工作細則》，自董事會決議通過之日起生效實施。文件就委員會的組成、職責、會議規則以及經費管理等事項進行了系統規範，旨在進一步完善公司法人治理結構。

根據細則，薪酬與提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，並須至少包含一名不同性別的董事；主任委員由獨立非執行董事擔任。委員及主任委員由董事長提名並經董事會選舉產生，任期與董事任期一致。

職權方面，委員會將： 1. 就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議，並建立規範透明的薪酬制定程序； 2. 審查管理層提出的薪酬建議，並據此向董事會提出意見； 3. 對執行董事和總經理進行年度績效考評並出具報告，監督對其他高管的考覈； 4. 審查並向董事會建議高管薪酬待遇及非執行董事薪酬； 5. 研究激勵計劃、薪酬制度及期權計劃，監督實施效果； 6. 至少每年審查董事會的架構、人數及組成，並提出調整建議； 7. 負責董事及高管候選人選拔、提名、獨立性評估及繼任計劃等相關工作； 8. 履行《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第十七章所述股份計劃的審閱或批准義務； 9. 辦理董事會授權的其他事項。

會議制度方面，委員會每年最少召開兩次會議，定期會議應在公司董事會當年度定期會議前召開；臨時會議可由主任委員、半數以上委員或董事長提議召集。定期會議通知需提前七日發出，臨時會議需至少提前三日通知。會議須有三分之二以上委員出席方可舉行，決議實行一人一票，須獲全體委員過半數通過。

文件同時明確，委員會成員對審議事項負有保密義務；相關費用列入董事會預算，主要用於調研、文印、會議、培訓及聘請中介機構提供專業意見等。

公司表示，若細則與後續頒佈或修訂的法律法規、《上市規則》及《公司章程》存在衝突，將按最新規定執行，並及時修訂細則。