綜合環保集團（00923）7月28日公告，董事會已決定於2026年9月4日（星期五）上午10時30分以電子會議形式召開股東周年大會（下稱「大會」）。

本次大會將審議的主要事項包括： 1. 省覽並採納截至2026年3月31日止財年的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告； 2. 重選退任董事李志軒為非執行董事； 3. 重選退任董事黃文宗為獨立非執行董事； 4. 重選退任董事陳定邦為獨立非執行董事； 5. 授權董事會釐定各董事之酬金； 6. 委聘國富浩華（香港）會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

此外，公司擬提請股東以普通決議案方式通過以下一般授權： • 授權董事會在有效期內可回購公司已發行股份，總數不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%； • 授權董事會在有效期內可配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股，並可在有效期內簽署相關售股建議、協議及期權； • 在上述發行授權獲通過後，可將根據回購授權實際回購股份的數量（最高為已發行股份總數的10%）計入可發行股份額度，相當於在理論上把發行授權上限進一步擴至已發行股份總數的30%。

授權的「有關期間」自相關決議案通過之日起至公司下屆股東周年大會結束日，或股東於股東大會通過普通決議撤銷或變更該授權之日，或根據公司組織章程細則及適用法規須召開下屆股東周年大會期限屆滿之日，以較早者為準。董事會現時無意在大會通過後即行行使上述回購及發行授權。

為釐定股東出席大會並投票的資格，公司將於2026年8月31日至9月4日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。未登記股份持有人如欲出席大會，須於2026年8月28日16時30分前將過戶文件及相關股票送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓卓佳證券登記有限公司。

公告同時披露，如八號或以上台風信號或黑色暴雨警告於大會當日上午7時30分仍然生效，大會將延期舉行，屆時公司將另行公告具體安排。

截至公告日，綜合環保集團董事會由兩名執行董事林景生、譚瑞堅；三名非執行董事鄭志明（主席）、李志軒、呂施施；以及三名獨立非執行董事周紹榮、黃文宗、陳定邦組成。