關鍵信息： 1. 會議時間：2026年9月22日（星期二）09:30。 2. 會議地點：中國浙江省衢州市柯城區石室鄉尋龍路1號企業研究院二樓會議室（二）。 3. 股權登記日：2026年9月22日；H股過戶登記暫停期為9月17日至9月22日。 4. 參會方式：股東可親自或委任代表出席並投票，所有議案將以投票方式表決，結果將於會後在公司網站（www.kalugaqueen.com）及港交所網站（www.hkexnews.hk）公布。

股東大會要點： • 普通決議案：審議並批准公司2026年半年度利潤分配方案。該議案將決定本期利潤分配及股息發放安排。 • 特別決議案： 1) 變更公司註冊地址，旨在適應經營發展需要，提升管理效率。 2) 修訂公司章程，以配合註冊地址變更及相關法規要求。

股東需在9月16日16:30前完成股份過戶登記，方可出席並行使表決權。公司提醒受委代表出席者應攜帶有效身份證明文件，交通及住宿費用自理。