2026年8月3日，百宏實業控股有限公司（02299）發布公告，更新董事會成員及其在各委員會的職務安排。根據公告，董事會現由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事合共七名成員組成，其中包括兩名聯席主席。具體名單如下：

1. 執行董事 • 施天佑先生（聯席主席兼授權代表） • 吳金鏢先生（行政總裁） • 施海燕女士

2. 非執行董事 • 張勝柏先生（聯席主席）

3. 獨立非執行董事 • 餘偉銘先生（首席獨立非執行董事） • 林建明先生 • 裘大洪先生

公司已設立四個董事會下屬委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會，具體成員及主席安排如下：

• 審核委員會：餘偉銘先生（主席）、林建明先生、裘大洪先生 • 薪酬委員會：餘偉銘先生（主席）、施天佑先生、林建明先生 • 提名委員會：施天佑先生（主席）、餘偉銘先生、林建明先生、施海燕女士、裘大洪先生 • 企業管治委員會：施天佑先生（主席）、吳金鏢先生

截至公告日，以上安排即刻生效。