謝瑞麟（00417）7月30日發布股東周年大會（AGM）通告，會議定於2026年9月1日10時30分在香港九龍紅磡民裕街30號興業工商大廈二樓B座舉行。

會議將審議六項普通決議案，核心要點如下：

1. 審閱並批准截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。

2. 董事會改組： a) 重選陳偉康先生為獨立非執行董事； b) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 核數師變更：在安永會計師事務所退任後，提請股東批准委任德勤·關黃陳方會計師行為公司新任核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 一般性發行授權：擬授權董事會在「有關期間」內配發、發行及處理不超過公司於決議案通過當日已發行股本20%的新增股份，並允許就相關售股建議、協議及購股權於「有關期間」屆滿後執行。

5. 股份回購授權：擬授權董事會在「有關期間」內回購股份總數不超過公司於決議案通過當日已發行股本10%的股份。

6. 擴大發行授權：在第4項及第5項決議案通過後，董事會獲准把根據回購股份獲得的相同數量股份額度計入發行授權，令可發行股份額度在原有20%的基礎上進一步增加，累計增幅不超過已發行股本10%。

股東登記將在2026年8月27日至9月1日（含首尾兩日）暫停辦理過戶，以釐定出席AGM並投票的股東資格；記錄日期為2026年9月1日。

公告提示，如會議當日上午8時30分或以後香港天文台懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或香港特區政府宣佈「極端情況」生效，股東大會將擇日另行舉行，公司將適時公告新的會議安排。

截至公告日，董事會由一名執行董事謝邱安儀（太平紳士）女士，以及三名獨立非執行董事陳裕光先生、周治偉先生及陳偉康先生組成。