現代健康科技控股有限公司（00919）7月27日公告，公司擬於2026年8月28日11時30分假座香港德輔道中199號無極限廣場6樓召開股東周年大會，審議下列普通及特別決議案：

1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告。

2. 董事會相關事宜： • 重選曾裕博士為執行董事； • 重選廖美玲女士為獨立非執行董事； • 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事會在「有關期間」內配發、發行及處置本公司股份的一般授權，授權額度不超過截至股東周年大會當日已發行股本面值總額的20%。

5. 授予董事會在「有關期間」內回購股份的一般授權，回購股份面值總額不超過截至股東周年大會當日已發行股本面值總額的10%。

6. 在第4及第5項決議案獲通過後，建議將回購股份的面值總額（不超過已發行股本面值總額的10%）計入發行授權額度，從而擴大董事會配發及發行股份的一般授權。

7. 通過特別決議案，批准並採納公司《第二次經修訂及重列組織章程細則》，以取代現行組織章程細則，並授權董事或公司祕書辦理相關事宜。

股東名冊將於2026年8月25日至8月28日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記；記錄日期為2026年8月28日。股東如欲出席並投票，須於2026年8月24日16時30分前將過戶文件送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓卓佳證券登記有限公司。

現代健康科技董事會當前由三名執行董事（曾裕博士、葉啓榮先生、楊詩敏女士）及四名獨立非執行董事（廖美玲女士、黃文顯博士、康寶駒先生、林德亮先生，MH, JP）組成。