資本策略地產有限公司(00497)7月30日發布股東周年大會通告，公司將於2026年8月27日10時以虛擬方式召開會議，網址為https://meetings.computershare.com/csigroup_2026AGM。所有股東可登入網上平台出席、投票及提交問題，線上參會股東計入法定人數。

會議普通決議案包括：1) 省覽截至2026年3月31日止年度經審計綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；2) 分別重選何樂輝、梁景賢、葉採得三位執行董事及葉家祺獨立非執行董事；3) 授權董事會釐定董事酬金；4) 續聘德勤•關黃陳方會計師行為公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

特別業務部分擬審議三項普通決議案：1) 授權董事會在「有關期間」內回購不超過決議通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份及不超過未行使認股權證總數10%的認股權證；2) 授權董事會在「有關期間」內配發、發行及處理不超過決議通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的股份(包括出售或自庫存轉撥的庫存股份)；3) 在前述兩項授權獲通過後，將發行授權額度按已獲授回購授權股份數額再擴大，增幅不得超過決議通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%。

股東名冊將於2026年8月24日至8月27日(首尾兩日包括在內)暫停辦理登記，以釐定有權出席並於會上投票的股東。股份過戶登記截止時間為2026年8月21日16時30分，認股權證行使登記截止時間為2026年8月19日16時30分。

公司提醒股東填妥並遞交代表委任表格後仍可選擇親自線上出席會議並投票。