2026年8月14日，大行科工（深圳）股份有限公司（02543）召開2026年第一次臨時股東大會，就取消監事會、修訂公司章程及公司治理文件、選舉第二屆董事會及其專門委員會成員等多項議案進行表決。會議應到表決股份32,788,841股，實到25,084,241股，佔已發行股份總數的76.50%。全部議案均獲股東高票通過，具體情況如下：

—— 特別決議案：取消監事會並修訂公司章程獲25,084,241股讚成票（佔100.00%），無反對及棄權票，通過率達三分之二以上，自股東大會結束時起生效。

—— 普通決議案： 1.《監事會議事規則》廢止案以25,084,241股讚成票（佔100.00%）通過。 2. 修訂公司治理政策相關文件： • 《股東會議事規則》：24,348,341股讚成（97.07%），735,900股反對（2.93%）； • 《董事會議事規則》：24,348,341股讚成（97.07%），735,900股反對（2.93%）； • 《獨立董事工作制度》：24,348,341股讚成（97.07%），735,900股反對（2.93%）。

—— 累積投票制選舉第二屆董事會成員： • 執行董事（4名）：韓德瑋博士獲24,234,041票（96.61%）；李桂玉女士、劉國存女士、李秀芬女士各獲24,969,941票（99.54%），全部當選。 • 獨立非執行董事（3名）：李勵生博士、劉學權先生、趙根生先生均獲25,084,241票（100.00%）當選。

至此，第二屆董事會由上述七名董事組成，任期自股東大會結束日起三年。

董事會隨後召開第一次會議，並確定專門委員會成員及負責人： • 審計委員會：主席趙根生先生，成員李勵生博士、劉學權先生； • 薪酬與考覈委員會：主席劉學權先生，成員韓德瑋博士、李勵生博士、趙根生先生； • 提名委員會：主席韓德瑋博士，成員劉國存女士、李勵生博士、劉學權先生、趙根生先生； • 戰略與ESG委員會：主席李桂玉女士，成員劉國存女士、李秀芬女士。

同時，董事會選舉韓德瑋博士為第二屆董事會董事長，並聘任李桂玉女士、劉國存女士為副總經理，李秀芬女士為財務負責人，任期與第二屆董事會一致。

公司最新修訂的《公司章程》已刊載於香港聯交所及公司官網。